Uważaj ile wpłacasz w bankomacie. Bank może powiadomić skarbówkę

Wystarczy we wpłatomacie umieścić znaczną sumę pieniędzy, a bank uruchomi procedury weryfikacyjne. Nie tylko wypłata z bankomatu sporej gotówki, ale także i próba wpłaty większej sumy, może zwrócić uwagę banku. Zwykle o sprawie informowana jest także...

W marcu 2026 roku operacje dokonywane za pośrednictwem wpłatomatów oraz tradycyjnych okienek bankowych podlegają ścisłemu nadzorowi w ramach przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Instytucje finansowe mają ustawowy obowiązek monitorowania prz...

Niewielu Polaków wie, że banki mają obowiązek zgłaszania większych wpłat gotówkowych do Krajowej Administracji Skarbowej, jeśli przekroczą one określony limit.

Jakie są zasady raportowania wpłat gotówkowych? Przy pewnym progu bank ma obowiązek poinformować odpowiednie służby w celu sprawdzenia, czy pieniądze nie pochodzą z nielegalnych źródeł.Od 2022 roku instytucje finansowe muszą zgłaszać wpłaty gotówkowe...

Wpłacasz gotówkę na konto? Jest kwota, której przekroczenie bank musi zaraportować

Alior Bank zapowiada zmiany w swoim cenniku: według najnowszej taryfy opłat i prowizji klienci mogą być obciążeni opłatą w wysokości 10 zł za wypłatę gotówki w bankomacie innego banku. Choć opłata nie została jednoznacznie zaanonsowana jako „10 zł za...

Warto wiedzieć, że wpłacenie większej sumy pieniędzy we wpłatomacie może uruchomić procedury kontrolne. Banki mają obowiązek zgłaszać takie transakcje do Krajowej Administracji Skarbowej. Wynika to z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pien...

Wpłacasz 30 procent wartości mieszkania, a właścicielem nie zostajesz. Pułapka TBS tuczy samorządy

Wiele osób przypomina sobie o IKZE dopiero w grudniu, gdy do końca roku zostaje kilka tygodni, a wraz z nimi ostatnia szansa na wykorzystanie rocznego limitu wpłat i obniżenie podatku. Nie jest to jednak najlepszy sposób na budowanie kapitału emeryta...

Krakowscy policjanci zatrzymali 27-latka, który w jednej z galerii handlowych wypłacał pieniądze pochodzące z oszustwa „na BLIK”. Sprawa zaczęła się od zgłoszenia kobiety, która straciła 800 zł po wiadomości wysłanej z przejętego konta znajomej. Do z...