Wyłudzenie 2 mln zł i pranie brudnych pieniędzy. CBA zatrzymała sześć osób

Rzeszów News Podkarpacka Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiły zorganizowaną grupę, przestępczą zajmującą się oszustwami podatkowymi, która działała m.in. na Podkarpaciu. Wystawiono puste faktury VAT o łącznej warto...

Luksusowe torebki coraz częściej stają się celem złodziei, fałszerzy i przestępców finansowych. W Europie zorganizowane gangi rabują butiki największych marek, a w Azji i USA rynek zalewają podróbki. Torebki z najwyższej półki pojawiają się także w s...

Papież Leon XIV zdymisjonował biskupa z San Diego, Emanuela Hana Shaleta. Duchowny jest podejrzany m.in. o pranie brudnych pieniędzy. Z ustaleń serwisu The Pillar wynika, że były eparcha mógł przywłaszczyć nawet milion dolarów.

Kolejne kłopoty z prawem znanego adwokata, Marcina D. Został on aresztowany na trzy miesiące. Wcześniej usłyszał zarzuty oszustwa i prania brudnych pieniędzy – przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba. Obrona zapo...

Polska poczyniła pewne postępy w naprawianiu problemów wpływających na stosowanie standardów FATF (Financial Action Task Force), czyli instytucji międzyrządowej wyznaczającej standardy w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - o...

Holenderski oddział Louis Vuitton zapłaci 500 tys. euro kary w związku ze sprawą dotyczącą prania pieniędzy. Prokuratura uznała, że marka nie dopełniła obowiązków w zakresie przeciwdziałania dużym transakcjom gotówkowym i identyfikacji klientów. Spra...

Capital One twierdzi, że w 2021 roku zamknął setki rachunków bankowych powiązanych z prezydentem Donaldem Trumpem i jego biznesami „w związku z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy” – wynika z wniosku sądowego złożonego niedawno przez tę insty...

Oszuści nie odpuszczają ani na chwilę. Narodowy Fundusz Zdrowia ostrzega przed kolejną falą fałszywych wiadomości e-mail.

Mieszkanka Chicago, która przez dwa lata ukrywała zwłoki swojej matki w zamrażarce stanie przed sądem federalnym. Odpowie za dodatkowe zarzuty oszustwa związanego z ubezpieczeniem społecznym oraz programem SNAP. W 2023 roku Eva Bratcher przyznała się...

Prokuratura Okręgowa w Kielcach skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko sześciu osobom podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która w lutym i marcu 2025 r. wyłudzała pieniądze m.in. metodą na „wnuczka”.